Задачи:

Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю (коды видов операций 1003, 1004, 1008, 3001, 4003, 4005, 4006, 4007, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 7001-7009, 8001, 9001, 9002), и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг. Принятие решения о квалификации выявленных операций для дальнейшего направления в Росфинмониторинг. Формирование отчетности, предусмотренной Указанием Банка России № 4936-У. Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках сообщений, направленных в уполномоченный орган. Онлайн-контроль расчётных документов по операциям, в отношении участников которых выявлены совпадения с организацией либо лицом, причастным к экстремистской деятельности, терроризму, либо распространению оружия массового уничтожения. Хранение ФЭС и ИЭС по направленным сообщениям

Требования к кандидатам:

Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций либо в подразделении по ПОД/ФТ, не менее шести месяцев. Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам. Знание состава юридического дела клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Навыки работы с выпиской из ЕГРЮЛ. Умение работать с большими массивами данных, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, неконфликтность,

Мы предлагаем:

работа в крупном Банке ТОП5; официальное оформление по ТК; достойный уровень оплаты труда, квартальное премирование; полный социальный пакет + ДМС после испытательного срока; льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж; возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах

Оформление по ТК