Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
Опубликовано 07.07.20
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
ООО Технологии кредитования
Уровень зарплаты
договорная
Город
Москва
Тип занятости
Постоянная работа
График
Полный рабочий день


Ваши основные задачи:

Формирование функциональных требований и подготовка технических заданий для IT-подразделения по доработке АС. Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях. Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесения изменений в законодательство ПОД/ФТ. Отслеживание необходимости проведения повышения уровня знаний специальным должностным лицом. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ. Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ. Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью. Ведение личного кабинета Общества: ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете. Отслеживание сообщений в личном кабинете на сайте ЦБ, формирование и направление сообщений о принятии файла(639-П). Внутренняя проверка Общества на соблюдение правил ПОД/ФТ (составление отчета). Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей)

Что мы ждем от вас:

Образование: высшее или среднее профессиональное. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет. Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ. Соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ

Предлагаем:

Работа в дочерней структуре Сбербанка. Оформление согласно ТК РФ. ДМС. Работа в районе станции метро Сухаревская, Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар

Июль 2020

Эта вакансия неактуальна. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском, чтобы найти актуальные вакансии, или опубликуйте ваше резюме.


Опубликовать резюме

MicroTasks.io

Хотите предложить свои услуги на международном рынке?

Регистрируйтесь и размещайте сервисы на MicroTasks.io! (English only)

ПОДРОБНЕЕ

Rabotunaidu
г. Серпухов, Московское ш., д. 40 Россия
rabotunaidu.ru