Опубликовано 07.07.20
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
ООО Технологии кредитования
Уровень зарплаты
договорная
Город
Москва
Категория
Тип занятости
Постоянная работа
График
Полный рабочий день
Ваши основные задачи:
Формирование функциональных требований и подготовка технических заданий для IT-подразделения по доработке АС. Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях. Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесения изменений в законодательство ПОД/ФТ. Отслеживание необходимости проведения повышения уровня знаний специальным должностным лицом. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ. Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ. Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью. Ведение личного кабинета Общества: ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете. Отслеживание сообщений в личном кабинете на сайте ЦБ, формирование и направление сообщений о принятии файла(639-П). Внутренняя проверка Общества на соблюдение правил ПОД/ФТ (составление отчета). Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей)
Что мы ждем от вас:
Образование: высшее или среднее профессиональное. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет. Знание нормативных актов по вопросам ПОД ФТ. Соответствие квалификационным требованиям, установленным ЦБ РФ
Предлагаем:
Работа в дочерней структуре Сбербанка. Оформление согласно ТК РФ. ДМС. Работа в районе станции метро Сухаревская, Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар
Июль 2020
Эта вакансия неактуальна. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском, чтобы найти актуальные вакансии, или опубликуйте ваше резюме.