Обязанности: Согласование в режиме реального времени исходящих платежей в рублях и иностранной валюте, проводимых по счетам клиентов. Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления сомнительной деятельности. Формирование запросов клиентам в целях получения информации и документов по операциям клиентов, изучение документов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа клиента. Анализ документов, представленных клиентам по запросу. Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа. Рассмотрение заявок на открытие счета. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с 115- ФЗ,375-П.Требования:Знание законодательства в области ПОД/ФТОпыт работы в службе финансового мониторинга не менее 1 года​​​​​​Условия:
Оформление по ТК, конкурентная заработная плата; Уровень заработной платы обсуждается индивидуально;